Kebijakan AML & KYC
Binomo mematuhi standar internasional tertinggi mengenai prosedur Anti Pencucian Uang (AML) dan Kenali Klien Anda (KYC). Kami berdedikasi untuk mencegah kejahatan keuangan dan memastikan lingkungan perdagangan yang aman untuk semua.
Komitmen Kami terhadap Keamanan
Pencucian uang adalah proses menyembunyikan sumber uang yang diperoleh secara ilegal. Sebagai penyedia layanan keuangan yang diatur, Binomo secara ketat mematuhi undang-undang dan peraturan yang mengharuskan lembaga keuangan untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan potensi aktivitas pencucian uang.
Program kepatuhan kami dirancang untuk melindungi klien kami dan integritas sistem keuangan. Kami menggunakan alat pemantauan canggih dan proses verifikasi yang ketat untuk memastikan semua transaksi di platform kami sah.
Tujuan Kebijakan
- Mencegah penggunaan layanan Binomo untuk tujuan kriminal.
- Mengidentifikasi dan memverifikasi semua klien (KYC).
- Memantau transaksi untuk aktivitas mencurigakan.
- Memelihara catatan terperinci dari semua operasi.
Prosedur Kenali Klien Anda (KYC)
Untuk memastikan keamanan akun dan kepatuhan, semua trader diwajibkan untuk menyelesaikan proses verifikasi kami.
Verifikasi Identitas
Klien harus memberikan ID yang dikeluarkan pemerintah yang sah (Paspor, KTP, atau SIM) untuk memverifikasi identitas mereka.
Verifikasi Pembayaran
Jika menggunakan kartu bank, trader harus mengonfirmasi kepemilikan kartu tersebut. Hal ini mencegah penggunaan instrumen keuangan curian.
Verifikasi Alamat
Dalam beberapa kasus, bukti alamat (tagihan utilitas atau laporan bank) yang tertanggal dalam 3 bulan terakhir diperlukan.
Pemantauan Transaksi
Binomo menggunakan sistem otomatis dan tinjauan manual untuk menganalisis pola transaksi. Kami mencari indikator seperti deposit besar yang tidak konsisten dengan profil klien, beberapa akun yang digunakan oleh orang yang sama, atau transaksi yang melibatkan yurisdiksi berisiko tinggi.
Perlindungan Data
Semua data pribadi yang dikumpulkan selama proses KYC disimpan dengan aman dan diproses sesuai dengan Kebijakan Privasi dan peraturan GDPR kami. Data ini digunakan secara ketat untuk tujuan kepatuhan dan tidak dibagikan kepada pihak ketiga kecuali diwajibkan oleh hukum.
Penolakan Layanan
Binomo berhak menolak memproses transaksi pada tahap apa pun jika kami mencurigai hal itu terkait dengan pencucian uang atau aktivitas kriminal. Dalam kasus seperti itu, kami tidak berkewajiban untuk memberi tahu klien tentang alasan penolakan dan dapat melaporkan aktivitas tersebut ke pihak berwenang terkait.
Trading dengan Percaya Diri
Kepatuhan ketat kami terhadap kebijakan AML memastikan dana Anda aman dan platform kami tetap aman untuk semua orang.