นโยบาย AML และ KYC
Binomo ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลสูงสุดอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
ความมุ่งมั่นของเราในเรื่องความปลอดภัย
การฟอกเงินคือการปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับการควบคุม Binomo ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดให้สถาบันทางการเงินต้องป้องกัน ตรวจจับ และรายงานกิจกรรมการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด
โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราออกแบบมาเพื่อปกป้องลูกค้าและความสมบูรณ์ของระบบการเงิน เราใช้เครื่องมือตรวจสอบขั้นสูงและขั้นตอนการยืนยันที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของเรานั้นถูกต้องตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
- ป้องกันการใช้บริการของ Binomo เพื่อจุดประสงค์ทางอาชญากรรม
- ระบุและยืนยันตัวตนลูกค้าทั้งหมด (KYC)
- ตรวจสอบธุรกรรมเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย
- เก็บรักษาบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด
กระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)
เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด นักเทรดทุกคนจะต้องทำขั้นตอนการยืนยันตัวตนของเราให้เสร็จสมบูรณ์
การยืนยันตัวตน
ลูกค้าต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลที่ถูกต้อง (หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่) เพื่อยืนยันตัวตน
การยืนยันการชำระเงิน
เมื่อใช้บัตรธนาคาร นักเทรดต้องยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร วิธีนี้ช่วยป้องกันการใช้เครื่องมือทางการเงินที่ถูกขโมยมา
การยืนยันที่อยู่
ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องใช้หลักฐานยืนยันที่อยู่ (บิลค่าสาธารณูปโภคหรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร) ที่ออกให้ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา
การตรวจสอบธุรกรรม
Binomo ใช้ระบบอัตโนมัติและการตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการซื้อขาย เรามองหาสัญญาณที่ไม่สอดคล้องกับโปรไฟล์ลูกค้า เช่น การฝากเงินจำนวนมาก หลายบัญชีที่ใช้โดยบุคคลคนเดียวกัน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูง
ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมในระหว่างกระบวนการ KYC จะถูกจัดเก็บและประมวลผลอย่างปลอดภัยตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและข้อบังคับ GDPR ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและจะไม่แบ่งปันกับบุคคลที่สาม เว้นแต่กฎหมายกำหนด
การปฏิเสธการให้บริการ
หากเราสงสัยว่าธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมทางอาชญากรรม Binomo ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธธุรกรรมในทุกขั้นตอน ในกรณีเช่นนี้ เราไม่มีหน้าที่ต้องอธิบายเหตุผลการปฏิเสธให้ลูกค้าทราบ และอาจรายงานกิจกรรมดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เทรดด้วยความมั่นใจ
การปฏิบัติตามนโยบาย AML อย่างเคร่งครัดของเราทำให้มั่นใจได้ว่าเงินทุนของคุณจะปลอดภัย และแพลตฟอร์มของเราปลอดภัยสำหรับทุกคน